5 Tips about delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas You Can Use Today
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Ospina Abogados cuenta con grandes profesionales. Juan Gonzalo Ospina es uno de los mejores abogados penalistas de la actualidad por la forma en que aconseja y marca las líneas de defensa. Un correcto profesional que aconsejo.
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La Audiencia Nacional dictaba dos órdenes de busca y captura internacional contra dos banqueros suizos por su papel en la trama Lexin, acusados de defraudar más de forty millones de euros a la Hacienda española en apenas un año.
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El trasiego de dinero proveniente de actos Check This Out terroristas a través de redes financieras clandestinas es una práctica común en este contexto.
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Las modificaciones introducidas por la LO five/2010 de 22 de junio son muy importantes en este sentido, ya que se incluye la punición expresa del autoblanqueo, es decir, el hecho de que una persona pueda blanquear su propio dinero obtenido de manera ilícita.
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Ayudamos a aquellos que han sido lesionados por los malos actos o la negligencia de otra persona o negocio.
El artworkículo 302.1 CP prevé la pena foundation en su mitad superior para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena excellent en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
La valoración de los criterios de la prueba de indicios no puede ser más laxa que en el resto de delitos, lo que implica que se debe seguir un proceso riguroso para determinar la culpabilidad del acusado.
A tal efecto, podemos decir que el empeño del legislador se ha centrado en despejar cualquier duda que pudiera aparecer por parte de algún sector de la doctrina en lo referente al contenido de lo que puede ser blanqueado y el autor del delito en cuestión.